摘要

冠捷致力達致及維持最高標準的企業管治常規。董事會將不時檢討及改進集團企業管治的措施及準則，以確保本公司的業務活動及決策過程受到適當及審慎之規管。

董事會

董事委員會

審核委員會
曾文仲先生 (主席)
谷家泰博士
黃之強先生

審核委員會定時會面，就集團的財務報告及內部管理系統向董事會提出建議。委員會由集團的獨立非執行董事組成，提升客觀及獨立性。

條款及參考資料(英文)

薪酬委員會
曾文仲先生 (主席)
谷家泰博士
黃之強先生
宣建生博士

薪酬委員會定時會面，制訂及向董事會提出建議有關人力資源政策。委員會並負責釐訂執行董事及集團高級管理人員之薪酬，以及檢討公司之購股權計劃、分紅機制、公積金與其他關於薪酬之事宜。

條款及參考資料

內部監控
董事會承擔對本公司內部監控系統及檢討其效率的責任，致力落實有效及良好的內部監控系統，以保障股東利益及集團資產。

內部審計部會預先在下一財政年度開始前，提呈以風險評估方法來制訂的年度審核計劃予審核委員會審批。